Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Медиахолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125284, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 12 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757499027
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706662633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12479-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312; http://www.o2tvbiz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата собрания: 29 июня 2023 года.
Место, время проведения: не применимо.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 12, корп. 1
(срок приема бюллетеней: 28.06.2023 23:59:59).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июня 2023 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам деятельности 2022 года;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) можно ознакомиться либо получить заверенные копии соответствующих документов по адресу: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж (с 1200 до 1700 каждого рабочего дня, начиная с 08.06.2023г. до дня проведения собрания).
Кроме того, информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах номинальному держателю акций для предоставления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, а также размещаются на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.o2tvbiz.ru).
Акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Медиахолдинг» по итогам 2022 года, вправе получить копию Информации (части Информации). При этом для получения соответствующих копий акционер должен предоставить ПАО «Медиахолдинг» письменный запрос, в котором указывается конкретный перечень и виды запрашиваемой информации (документов) и количество копий. За предоставление копий документов взимается плата (информация о реквизитах для перечисления денежных средств и размере платы за выдачу копий доступна по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13312).
Запрос предоставляется по следующим адресам:
Адрес для почтовых отправлений: 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 12, корп. 1.
Адрес для личного предоставления: г. Москва, Хорошевское ш., д. 12 корп. 1, 5 этаж (в течение каждого рабочего дня с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут). Копия запрашиваемой информации предоставляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг, иные идентификационные признаки, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его регистрации: 1-02-12479-A от 07.08.2008 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPWV3. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принял Совет директоров эмитента 24 мая 2023 г., протокол заседания № 61 от 24.05.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Горный
3.2. Дата 25.05.2023г.